证券代码：600461         证券简称：洪城环境         公告编号：临 2023－021

【资料图】

               江西洪城环境股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.434 元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在

权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）

总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公

告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

     一、利润分配方案内容

   经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公司合并报表实

现的净利润 1,092,217,277.88 元，归属母公司的净利润 945,620,231.42 元；2022

年度母公司实现的净利润 627,905,367.13 元。根据公司章程规定，特作如下分

配方案：

   一、按 2022 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即 62,790,536.71

元；

   二、不计提任意公积金；

   三、提取法定公积金后，公司 2022 年实现的可供分配的利润（母公司）

减去 2022 年已分配股利 519,656,347.76 元，本年度可供股东分配的利润共计为

   公司 2022 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,090,112,050.00 股为

基数，向全体股东每拾股派现金股利 4.34 元人民币（含税），共分配现金股利

   若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股

本发生变动的，公司按照维持每股分配比例不变原则，相应调整分配总额。

   本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

境股份有限公司 2022 年利润分配方案》，董事会认为：根据公司目前总体运营

情况，在保证公司持续稳健发展的前提下，与所有股东共享公司经营成果，符合

《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、

                   《公司章程》、

                         《未来三年（2021-2023

年）分红规划》等有关规定。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

   （二）独立董事意见

   独立董事认为公司的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及未来资金需求等因素，

同时能保证股东的合理回报，有利于公司健康、稳定发展。同意公司董事会审议

通过后提交公司2022年年度股东大会审议。

   （三）监事会意见

   监事会认为：本次利润分配方案的议案是在保证公司正常经营和长远发展的

前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公

司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，审

议程序合法合规，同意本次2022年年度利润分配方案。

   三、相关风险提示

   （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

   本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司

经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   （二）其他风险说明

   本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

        江西洪城环境股份有限公司董事会

             二〇二三年四月十一日

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